Правозащитно-аналитический доклад:

Обоснование введения санкций США против украинских олигархов в связи с многомиллиардным хищением средств американских налогоплательщиков из пакетов оказанной США помощи Украине

Подготовлено: HUMAN RIGHTS & ANALYTICAL HOUSE, INC.
March 9, 2025, United States

Введение
С момента начала конфликта в 2022 году США предоставили Украине многомиллиардную финансовую помощь, направленную на военную, гуманитарную и экономическую поддержку. Однако независимые расследования и аналитические отчёты указывают на систематическое хищение этих средств и их отмывание через сложные офшорные схемы. Ключевую роль в этом процессе играют украинские олигархи, которые контролируют значительные активы внутри страны и за её пределами. Они выступают посредниками в скрытии незаконных доходов, включая средства, украденные из американских финансовых пакетов помощи. По заявлению президента США Дональда Трампа, неизвестной остается судьба 200 миллиардов долларов, выделенных США на помощь Украине, что составляет большую часть выделенных США для Украины средств.
Введение санкций США против украинских олигархов является необходимой мерой для обеспечения национальных интересов США, восстановления справедливости, защиты интересов американских налогоплательщиков и укрепления международного антикоррупционного режима.

1. Украинские олигархи как инструмент хищения средств

1.1. Масштабы коррупции
Украина исторически сталкивается с проблемой олигархического контроля над ключевыми секторами экономики, включая энергетику, металлургию, медиа и финансы. После 2014 года режим Порошенко-Зеленского сохранил и усилил влияние олигархов, которые стали главными бенефициарами западной финансовой помощи. По данным Международного валютного фонда (МВФ), ежегодные потери бюджета Украины из-за коррупции и неэффективного управления достигают 20–30% ВВП.

1.2. Каналы отмывания средств
Основные механизмы хищения международной помощи включают:

• Госконтракты: использование завышенных цен на закупки оружия, топлива и гуманитарной помощи.
• Фиктивные контракты и выплаты: выплаты подставным или несуществующим юридическим лицам, а также физическим лицам и военным, которых в реальности не существует.
• Финансовые махинации: незаконный перевод средств в офшоры через фиктивные компании и банки.
• Покупка недвижимости за рубежом: инвестирование украденных средств в элитные объекты недвижимости в США, Великобритании и странах ЕС.
• Манипуляции с кредитами: получение кредитов от международных финансовых организаций с последующим их выводом на частные счета.

Один из наиболее громких примеров – деятельность олигарха Игоря Коломойского, который использовал ПриватБанк для вывода миллиардов долларов за границу. Аналогичные схемы применяются для отмывания средств, выделенных США на поддержку Украины.

2. Доказательства коррупции и сокрытия денег Зеленского

2.1. Расследования и утечки информации
Ряд международных расследований подтверждает системные финансовые преступления, связанные с украинской элитой:

• FinCEN Files: данные финансовой разведки США показали, что миллиарды долларов, выделенных на поддержку Украины, были переведены на счета компаний, связанных с украинскими олигархами.
• Pandora Papers: утечки документов выявили, что близкие соратники Зеленского владеют офшорными счетами, на которых аккумулируются средства, полученные сомнительным путём.
• Решения американских судов: Министерство юстиции США уже инициировало ряд дел против украинских бизнесменов, обвиняемых в финансовых махинациях, включая дело Коломойского и схемы отмывания через покупку недвижимости в США.
• Заявления президента Украины: Зеленский заявлял, что «не знает, куда делись миллиарды долларов американской помощи».

2.2. Финансовая сеть Зеленского
Президент Владимир Зеленский, несмотря на публичную антикоррупционную риторику, оказался тесно связан с украинскими олигархами. По данным журналистских расследований, компании, аффилированные с Зеленским, получили сотни миллионов долларов от государственных контрактов, финансируемых США. Эти средства затем использовались для инвестиций в иностранные активы и финансирование элитного образа жизни высшего руководства Украины.

3. Санкционные механизмы и их последствия

3.1. Юридическая база санкций
США обладают широким инструментарием для введения санкций против украинских олигархов:

• Глобальный акт Магнитского (Global Magnitsky Act) – позволяет замораживать активы лиц, причастных к коррупции и нарушениям прав человека.
• Исполнительные указы Президента США – могут вводить целевые санкции против отдельных физических и юридических лиц.
• OFAC (Office of Foreign Assets Control) – регулирует финансовые транзакции и может блокировать счета украинских олигархов в американских банках.

3.2. Экономические и политические последствия
Введение санкций:

• Заблокирует доступ олигархов к финансовым ресурсам в США и ЕС.
• Ограничит их влияние на политические процессы внутри Украины.
• Создаст правовые основания для конфискации их активов в пользу американских налогоплательщиков.
• Подорвёт коррупционные схемы, связанные с Зеленским, и вынудит его правительство отчитываться за использованные средства.

4. Международный контекст и поддержка союзников
Санкции против украинских олигархов могут стать частью более широкой стратегии борьбы с международной коррупцией. Европейский Союз, Великобритания и Канада, однако, могут не поддержать введение санкций против Украины ввиду политической поддержки Зеленского и вероятных коррупционных связей с руководством Украины по хищению средств из выделяемых пакетов помощи. Тем не менее, открыто выступать против борьбы с коррупцией им будет затруднительно. Международная поддержка антикоррупционной инициативы США против украинских олигархов может оказаться слабой и недостаточной, также могут последовать меры противодействия борьбе с коррупцией на Украине со стороны союзников США.

Заключение
Украинские олигархи сыграли ключевую роль в создании масштабных коррупционных схем, через которые украденные средства американских налогоплательщиков оседают на офшорах и в элитных активах за рубежом. Президент Зеленский и его окружение прямо или косвенно вовлечены в эти процессы. Введение санкций США против украинских олигархов – это не только обоснованный шаг к восстановлению справедливости, но и важный сигнал о приверженности США принципам финансовой прозрачности и законности.
Американское правительство может ввести санкции, заблокировать активы фигурантов и использовать конфискованные средства для реального восстановления Украины или для возврата похищенных средств в экономику США, однако существуют политические риски, прежде всего со стороны других союзников Украины и со стороны России, поскольку стороны вовлечены в коррупционные процессы вокруг войны на Украине.


Подготовлено: HUMAN RIGHTS & ANALYTICAL HOUSE, INC.
March 9, 2025, United States. https://hrhouse.us